Уважаемые Клиенты КБ «Траст Капитал Банк» АО!
В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 115 от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 30.06.2013 на Банк возлагается обязанность по идентификации бенефициарных владельцев организаций (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента).
В связи с этим просим Вас обновить сведения, необходимые для проведения идентификации бенефициарных владельцев, предоставив новую анкету юридического лица - клиента Банка.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону (495) 787-93-97 (доб.208,209,212)
|