Траст Капитал Банк - отзыв лицензии

Дата отзыва лицензии банка (коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество, номер лицензии ЦБ РФ 2741): 13 мая 2015 г.

Причина отзыва лицензии:
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». КБ «Траст Капитал Банк» АО проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, КБ «Траст Капитал Банк» АО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах.

 

  14 мая 2015
  Информация для заёмщиков
  О договорах аренды индивидуальных банковских сейфов
  О получении выписок, справок и прочих банковских документов

  13 мая 2015
  Информация для кредиторов

  30 марта 2015
  Уведомление об изменении Тарифов комиссионного вознаграждения КБ «Траст Капитал Банк» АО с 13.04.2015 г.

  30 марта 2015
  Уведомление об изменении реквизитов Ф-ла КБ «Траст Капитал Банк» АО в г. Воронеже с 06.04.2015 г.

  16 марта 2015
  Обновление системы Клиент-Банк

Уважаемые Клиенты КБ
«Траст Капитал Банк» АО!

В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 115 от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 30.06.2013 на Банк возлагается обязанность по идентификации бенефициарных владельцев организаций (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента). В связи с этим просим Вас обновить сведения, необходимые для проведения идентификации бенефициарных владельцев, предоставив новую анкету юридического лица - клиента Банка.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону (495) 787-93-97 (доб.208,209,212)

• Аренда сейфовых ячеек
  Хранение материальных ценностей и документов...

• ТЕНДЕРНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
• БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
• ИПОТЕКА И АВТОКРЕДИТ
• ОНЛАЙН ЗАЯВКА НА КРЕДИТ
• МИКРОЗАЙМЫ НА КАРТУ